Trong onboarding hoặc xác minh định kỳ, Mo có thể yêu cầu nhiều loại tài liệu. Dưới đây là danh sách loại tài liệu được hỗ trợ và mục đích của chúng.
Loại tài liệu phổ biến
| Loại tài liệu | Mô tả |
|---|---|
| Chính sách AML / Kiểm toán | Tài liệu nêu quy trình phòng chống rửa tiền hoặc kết quả kiểm toán. |
| Thành lập doanh nghiệp | Hồ sơ chính thức thành lập pháp nhân (Điều lệ thành lập, v.v.). |
| Thông tin sở hữu | Sổ cổ đông hoặc sơ đồ xác định chủ sở hữu (UBO). |
| Chứng minh địa chỉ | Xác minh vị trí vật lý cư trú hoặc doanh nghiệp. Xem Yêu cầu POA. |
| Giấy ủy quyền | Ủy quyền pháp lý để một cá nhân hành động thay người khác. |
| Sổ đăng ký giám đốc | Danh sách chính thức giám đốc công ty. |
| Good Standing | Giấy xác nhận pháp nhân đang tuân thủ và đăng ký hợp pháp. |
| Chứng minh nguồn tiền | Bằng chứng cho thấy nguồn tài sản hoặc nguồn tiền của giao dịch cụ thể. |
| Giấy tờ tùy thân | Giấy tờ do chính phủ cấp, hộ chiếu, hoặc CMND/CCCD quốc gia. |
Vì sao yêu cầu tài liệu
Để tuân thủ quy định tài chính toàn cầu, Mo phải xác minh danh tính người dùng và tính hợp pháp của hoạt động doanh nghiệp. Cung cấp tài liệu rõ, còn hiệu lực giúp trải nghiệm suôn sẻ.
Hướng dẫn tài liệu
- Rõ và đọc được: Mọi chữ và ảnh phải nhìn rõ.
- Chưa hết hạn: Đảm bảo giấy tờ và chứng nhận đang còn hiệu lực.
- Tài liệu đầy đủ: Tải mọi trang của tài liệu (ví dụ cả 3 trang sao kê ngân hàng, không chỉ trang đầu).
- Định dạng: Chúng tôi thường chấp nhận PDF, JPG và PNG.
