Lors de l’onboarding ou dans le cadre de la vérification continue, Mo peut demander diverses documents. Ci-dessous se trouve une liste des types de documents soutenus et leurs objectifs.
Types de Documents Courants
| Type de Document | Description |
|---|---|
| Politique AML / Audit | Documents décrivant les procédures de prévention du blanchiment d’argent ou les résultats d’audit. |
| Formation Commerciale | Actes officiels de constitution (Articles d’Incorporation, etc.). |
| Informations de Propriété | Registres d’actionnaires ou graphiques identifiant les propriétaires (UBOs). |
| Justificatif de Domicile | Vérifie l’emplacement physique résidentiel ou commercial. Voir Exigences POA. |
| Procuration | Autorisation légale pour une personne d’agir au nom d’une autre. |
| Registre des Administrateurs | Liste officielle des administrateurs de l’entreprise. |
| Certificat de Bonne Moralité | Certificat confirmant que l’entité est conforme et légalement enregistrée. |
| Justificatif de Fonds | Preuve montrant l’origine de votre richesse ou des fonds de transaction spécifique. |
| Documents d’Identité | IDs émises par le gouvernement, passeports ou cartes nationales. |
Pourquoi les Documents Sont Demandés
Pour se conformer aux réglementations financières mondiales, Mo doit vérifier l’identité de ses utilisateurs et la légitimité des opérations commerciales. La fourniture de documents clairs et valides contribue à assurer une expérience fluide.
Directives sur les Documents
- Clair et Lisible : Tous les textes et photos doivent être clairement visibles.
- Non Expiré : Assurez-vous que les IDs et certifications sont actuellement valides.
- Documents Complets : Téléchargez toutes les pages des documents (ex. les 3 pages d’un relevé bancaire, pas seulement la première).
- Format : Nous acceptons généralement PDF, JPG et PNG.
