Während des Onboardings oder im Rahmen einer laufenden Überprüfung kann Mo verschiedene Dokumente anfordern. Hier findest du die unterstützten Dokumentarten und ihren Zweck.
Gängige Dokumentarten
| Dokumentart | Beschreibung |
|---|---|
| AML-Richtlinie / Audit | Dokumente zu Verfahren zur Verhinderung von Geldwäsche oder Ergebnisse eines Audits. |
| Unternehmensgründung | Offizielle Nachweise zur Gründung eines Unternehmens, zum Beispiel Gründungsurkunden. |
| Eigentumsverhältnisse | Gesellschafterregister oder Diagramme, aus denen die wirtschaftlich Berechtigten hervorgehen. |
| Adressnachweis | Bestätigt den tatsächlichen Wohn- oder Geschäftssitz. Siehe Anforderungen an den Adressnachweis. |
| Vollmacht | Rechtliche Ermächtigung, im Namen einer anderen Person zu handeln. |
| Geschäftsführerliste | Offizielle Liste der Geschäftsführer eines Unternehmens. |
| Bescheinigung über ordnungsgemäßen Status | Bestätigt, dass das Unternehmen die Vorschriften einhält und rechtmäßig registriert ist. |
| Herkunftsnachweis der Mittel | Nachweis, woher dein Vermögen oder die Mittel für eine bestimmte Transaktion stammen. |
| Identitätsdokumente | Von Behörden ausgestellte Ausweise, Reisepässe oder nationale Identitätskarten. |
Warum wir Dokumente anfordern
Um weltweite Finanzvorschriften einzuhalten, muss Mo die Identität der Nutzer und die Rechtmäßigkeit geschäftlicher Aktivitäten prüfen. Klare, gültige Dokumente tragen zu einer reibungslosen Prüfung bei.
Anforderungen an Dokumente
- Klar und lesbar: Alle Texte und Fotos müssen gut erkennbar sein.
- Nicht abgelaufen: Ausweise und Bescheinigungen müssen gültig sein.
- Vollständig: Lade alle Seiten eines Dokuments hoch, zum Beispiel alle drei Seiten eines Kontoauszugs und nicht nur die erste.
- Format: Wir akzeptieren in der Regel PDF, JPG und PNG.