在入職或持續驗證期間，Mo 可能要求各種文件。以下是支持的文件類型及其用途的清單。
常見文件類型
| 文件類型 | 描述 |
|---|---|
| AML 政策 / 審計 | 概述防止洗錢程序或審計結果的文件。 |
| 商業組織 | 實體建立的官方記錄（公司章程等）。 |
| 所有權資訊 | 確認所有者（UBO）的股東名冊或圖表。 |
| 地址證明 | 驗證住宅或企業實體位置。參見 POA 要求。 |
| 代理授權 | 授權個人代表他人行動的法律授權。 |
| 董事名冊 | 官方公司董事列表。 |
| 良好地位證書 | 確認實體合規和合法註冊的證書。 |
| 資金證明 | 顯示你的財富或特定交易資金來源的證據。 |
| 身份文件 | 政府簽發的身份證、護照或國民身份證。 |
為什麼會要求文件
為了遵守全球金融法規，Mo 必須驗證其使用者的身份和商業營運的合法性。提供清晰有效的文件有助於確保順暢的體驗。
文件指南
- 清晰合法： 所有文字和照片必須清晰可見。
- 未過期： 確保身份證和認證目前有效。
- 完整文件： 上傳文件的所有頁面（例如銀行對帳單的所有 3 頁，而不只是第一頁）。
- 格式： 我們通常接受 PDF、JPG 和 PNG 格式。
