開戶或後續審查時，Mo 可能會請你提供文件。以下是可接受的文件類型和各自的用途。
常見文件類型
| 文件類型 | 說明 |
|---|---|
| AML 政策／稽核 | 說明防制洗錢作業流程，或稽核結果的文件。 |
| 公司設立文件 | 公司成立的正式紀錄，例如公司章程。 |
| 股權資料 | 可確認最終受益人的股東名冊或股權結構圖。 |
| 地址證明 | 證明住家或公司所在地。請參閱地址證明要求。 |
| 委任授權書 | 授權某人代表他人行事的法律文件。 |
| 董事名冊 | 公司董事的正式名單。 |
| 良好存續證明 | 證明公司合法登記且無違規紀錄的證書。 |
| 財力證明 | 證明你的財產來源，或某筆交易資金來源的文件。 |
| 身分證明文件 | 政府核發的身分證、護照或國民身分證。 |
為什麼會需要這些文件
各國金融法規要求 Mo 確認用戶的身分，以及企業營運的合法性。文件清楚、在有效期內，審核就會順利。
文件準備要點
- 清楚可辨： 所有文字和照片都要看得清楚。
- 在有效期內： 證件和證明文件不能過期。
- 完整不遺漏： 整份文件都要上傳，例如三頁的銀行對帳單就要三頁都給，不能只給第一頁。
- 檔案格式： 一般接受 PDF、JPG 和 PNG。