При регистрации или в рамках текущей проверки Mo может запросить разные документы. Ниже перечислены поддерживаемые типы документов и их назначение.
Распространённые типы документов
| Тип документа | Описание |
|---|---|
| Политика AML / аудит | Документы с процедурами по предотвращению отмывания денег или результатами аудита. |
| Регистрация компании | Официальные документы о создании организации, например учредительные документы. |
| Сведения о владельцах | Реестры акционеров или схемы с указанием конечных бенефициарных владельцев. |
| Подтверждение адреса | Подтверждает фактический адрес проживания или ведения бизнеса. См. требования к подтверждению адреса. |
| Доверенность | Юридическое разрешение одному человеку действовать от имени другого. |
| Реестр директоров | Официальный список директоров компании. |
| Сертификат о надлежащем статусе | Подтверждает, что организация соблюдает требования и зарегистрирована на законных основаниях. |
| Подтверждение происхождения средств | Документ, показывающий источник вашего капитала или средств для конкретной транзакции. |
| Документы, удостоверяющие личность | Выданные государством удостоверения личности, паспорта или национальные ID-карты. |
Зачем запрашивают документы
Для соблюдения международных финансовых требований Mo должен подтвердить личность пользователей и законность деятельности компаний. Чёткие и действующие документы помогают пройти проверку без задержек.
Требования к документам
- Чёткость и читаемость: Весь текст и фотографии должны быть хорошо видны.
- Срок действия: Удостоверения личности и сертификаты должны быть действующими.
- Документ целиком: Загрузите все страницы, например все три страницы банковской выписки, а не только первую.
- Формат: Обычно мы принимаем PDF, JPG и PNG.