Durante onboarding ou como parte de verificação contínua, Mo pode solicitar vários documentos. Abaixo está uma lista de tipos de documentos apoiados e seus propósitos.
Tipos de Documentos Comuns
| Tipo de Documento | Descrição |
|---|---|
| Política AML / Auditoria | Documentos descrevendo procedimentos para prevenir lavagem de dinheiro ou resultados de auditoria. |
| Formação Comercial | Registros oficiais de estabelecimento de entidade (Artigos de Incorporação, etc.). |
| Informações de Propriedade | Registros de acionistas ou gráficos identificando proprietários (UBOs). |
| Comprovante de Endereço | Verifica localização física residencial ou comercial. Ver Requisitos POA. |
| Poder de Procuração | Autorização legal para um indivíduo agir em nome de outro. |
| Registro de Diretores | Lista oficial de diretores da empresa. |
| Certificado de Bom Conceito | Certificado confirmando que entidade está em conformidade e legalmente registrada. |
| Comprovante de Fundos | Evidência mostrando origem da sua riqueza ou fundos de transação específica. |
| Documentos de Identidade | IDs emitidas pelo governo, passaportes ou cédulas nacionais. |
Por Que Documentos São Solicitados
Para cumprir com regulações financeiras globais, Mo deve verificar a identidade de seus usuários e a legitimidade das operações comerciais. Fornecer documentos claros e válidos ajuda a garantir uma experiência tranquila.
Diretrizes de Documento
- Claro e Legível: Todo texto e fotos devem ser claramente visíveis.
- Não Expirado: Certifique-se de que IDs e certificações são válidos atualmente.
- Documentos Completos: Carregue todas as páginas de documentos (ex. todas as 3 páginas de extrato bancário, não apenas a primeira).
- Formato: Geralmente aceitamos PDF, JPG e PNG.
