Durante onboarding o como parte de verificación continua, Mo puede solicitar varios documentos. Abajo hay una lista de tipos de documentos soportados y sus propósitos.
Tipos Comunes de Documentos
| Tipo de Documento | Descripción |
|---|---|
| Política AML / Auditoría | Documentos delineando procedimientos para prevenir lavado de dinero o resultados de auditoría. |
| Formación Comercial | Registros oficiales de establecimiento de entidad (Artículos de Incorporación, etc.). |
| Información de Propiedad | Registros de accionistas o gráficos identificando propietarios (UBOs). |
| Comprobante de Domicilio | Verifica ubicación física residencial o comercial. Ver Requisitos POA. |
| Poder Notarial | Autorización legal para que un individuo actúe en nombre de otro. |
| Registro de Directores | Lista oficial de directores de la empresa. |
| Certificado de Buena Reputación | Certificado confirmando que entidad está en cumplimiento y legalmente registrada. |
| Comprobante de Fondos | Evidencia mostrando origen de tu riqueza o fondos de transacción específica. |
| Documentos de Identidad | IDs emitidas por el gobierno, pasaportes o cédulas nacionales. |
Por Qué se Solicitan Documentos
Para cumplir con regulaciones financieras globales, Mo debe verificar la identidad de sus usuarios y la legitimidad de operaciones comerciales. Proporcionar documentos claros y válidos ayuda a asegurar una experiencia fluida.
Directrices de Documentos
- Claro y Legible: Todos los textos y fotos deben ser claramente visibles.
- No Expirado: Asegúrate de que IDs y certificaciones sean actualmente válidos.
- Documentos Completos: Carga todas las páginas de documentos (ex. todas las 3 páginas de extracto bancario, no solo la primera).
- Formato: Normalmente aceptamos PDF, JPG y PNG.
