Mo exige comprobante de domicilio (POA) en instancias específicas para verificar tu residencia u operación comercial.
¿Cuándo se Requiere Comprobante de Domicilio?
- Individuos: Si proporcionas ID de una región prohibida pero afirmas residencia en otro lugar, o si se detectan señales de ubicación conflictivas.
- Empresas: Si hay señales conflictivas entre la dirección registrada y la ubicación operativa, o basado en la residencia de la persona de control.
- Verificación Adicional: Según lo solicitado por nuestro equipo de cumplimiento durante onboarding o revisión.
Requisitos del Documento
Todos los documentos POA deben:
- Confirmar dirección residencial actual (para individuos) u operativa (para empresas).
- Estar dirigidos al individuo o entidad solicitante.
- Ser emitidos dentro de los últimos 90 días.
- Mostrar una dirección física (sin apartados postales o direcciones virtuales).
Documentos Aceptados para Individuos
- Extracto bancario
- Recibo de servicios (agua, luz, etc.)
- Carta emitida por el gobierno
- ID emitido por el gobierno (si se emitió dentro de los últimos 90 días)
- Contrato de arrendamiento residencial (debe estar vigente)
Documentos Aceptados para Empresas
- Extracto bancario
- Recibo de servicios (agua, luz, etc.)
- Carta emitida por el gobierno
- Contrato de arrendamiento de oficina (debe estar vigente)
Nota para DAOs: Los DAOs sin una dirección física operativa pueden proporcionar comprobante de domicilio residencial de su persona de control verificada.
