Mo exige un justificatif de domicile (POA) dans des instances spécifiques pour vérifier votre résidence ou votre exploitation commerciale.
Quand un Justificatif de Domicile est-il Requis ?
- Individus : Si vous fournissez une ID d’une région interdite mais affirmez votre résidence ailleurs, ou si des signaux de localisation conflictuels sont détectés.
- Entreprises : S’il y a des signaux conflictuels entre l’adresse enregistrée et l’emplacement opérationnel, ou basé sur la résidence de la personne de contrôle.
- Vérification Supplémentaire : Selon ce qui est demandé par notre équipe de conformité lors de l’onboarding ou de l’examen.
Exigences des Documents
Tous les documents POA doivent :
- Confirmer l’adresse résidentielle actuelle (pour les individus) ou opérationnelle (pour les entreprises).
- Être adressés à l’individu ou l’entité demandeur.
- Être émis dans les 90 derniers jours.
- Afficher une adresse physique (pas de boîtes postales ou adresses virtuelles).
Documents Acceptés pour les Individus
- Relevé bancaire
- Facture de services (eau, électricité, etc.)
- Lettre émise par le gouvernement
- ID émis par le gouvernement (s’il a été émis dans les 90 derniers jours)
- Contrat de location résidentiel (doit être actuellement actif)
Documents Acceptés pour les Entreprises
- Relevé bancaire
- Facture de services (eau, électricité, etc.)
- Lettre émise par le gouvernement
- Contrat de location de bureau (doit être actuellement actif)
Remarque pour les DAOs : Les DAOs sans adresse physique opérationnelle peuvent fournir une justification de domicile résidentielle de leur personne de contrôle vérifiée.
