Mo exige comprovante de endereço (POA) em instâncias específicas para verificar sua residência ou operação comercial.
Quando é Comprovante de Endereço Necessário?
- Indivíduos: Se você fornece ID de uma região proibida mas afirma residência em outro lugar, ou se sinais conflitantes de localização são detectados.
- Empresas: Se há sinais conflitantes entre endereço registrado e localização operacional, ou baseado na residência da pessoa de controle.
- Verificação Adicional: Conforme solicitado pela nossa equipe de conformidade durante onboarding ou revisão.
Requisitos de Documento
Todos os documentos POA devem:
- Confirmar endereço residencial atual (para indivíduos) ou operacional (para empresas).
- Ser endereçados ao indivíduo ou entidade solicitante.
- Ser emitidos nos últimos 90 dias.
- Mostrar um endereço físico (sem caixas postais ou endereços virtuais).
Documentos Aceitos para Indivíduos
- Extrato bancário
- Conta de serviço (água, luz, etc.)
- Carta emitida pelo governo
- ID emitida pelo governo (se emitida nos últimos 90 dias)
- Contrato de aluguel residencial (deve estar vigente)
Documentos Aceitos para Empresas
- Extrato bancário
- Conta de serviço (água, luz, etc.)
- Carta emitida pelo governo
- Contrato de aluguel de escritório (deve estar vigente)
Nota para DAOs: DAOs sem endereço físico operacional podem fornecer comprovante de endereço residencial de sua pessoa de controle verificada.
