В некоторых случаях Mo запрашивает подтверждение адреса проживания или работы компании.
Когда требуется подтверждение адреса?
- Физические лица: Если вы предоставили удостоверение личности, выданное в регионе с ограничениями, но указали, что живёте в другом месте, либо сведения о местоположении противоречат друг другу.
- Физические лица (порог объёма операций): Если объём входящих транзакций превышает эквивалент 3 000 долларов США за любой скользящий период в 7 дней. Входящие транзакции приостанавливаются до одобрения подтверждения адреса.
- Компании: Если зарегистрированный адрес не совпадает с местом ведения деятельности или требуется проверить место проживания контролирующего лица.
- Дополнительная проверка: Если отдел по соблюдению требований запросит документ при регистрации или проверке.
Подробное описание порога и проверки приведено в руководстве по подтверждению адреса.
Требования к документам
Документ, подтверждающий адрес, должен:
- указывать текущий адрес проживания физического лица или адрес работы компании;
- быть адресован заявителю или организации;
- быть выдан не более 90 дней назад; и
- содержать фактический адрес (почтовые абонентские ящики и виртуальные адреса не подходят).
Документы для физических лиц
- Выписка из банка
- Счёт за коммунальные услуги
- Письмо государственного органа
- Удостоверение личности государственного образца, выданное за последние 90 дней
- Действующий договор аренды жилья
Документы для компаний
- Выписка из банка
- Счёт за коммунальные услуги
- Письмо государственного органа
- Действующий договор аренды офиса
Примечание для DAO: DAO без фактического рабочего адреса может предоставить подтверждение адреса проживания проверенного контролирующего лица.