Mo yêu cầu chứng minh địa chỉ (POA) trong một số trường hợp cụ thể để xác minh nơi cư trú hoặc hoạt động doanh nghiệp của bạn.
Khi nào cần chứng minh địa chỉ?
- Cá nhân: Nếu bạn cung cấp giấy tờ từ vùng bị cấm nhưng khai cư trú nơi khác, hoặc khi phát hiện tín hiệu vị trí xung đột.
- Cá nhân (ngưỡng khối lượng): Khi khối lượng giao dịch vào vượt tương đương $3,000 USD trong bất kỳ cửa sổ 7 ngày trượt nào. Giao dịch vào bị tạm dừng cho đến khi PoA được duyệt.
- Doanh nghiệp: Nếu có tín hiệu xung đột giữa địa chỉ đăng ký và địa điểm hoạt động, hoặc dựa trên nơi cư trú của người kiểm soát.
- Xác minh bổ sung: Theo yêu cầu của đội tuân thủ trong onboarding hoặc rà soát.
Để hiểu đầy đủ về ngưỡng và điều gì xảy ra khi rà soát, xem Hướng dẫn chứng minh địa chỉ.
Yêu cầu tài liệu
Mọi tài liệu POA phải:
- Xác nhận địa chỉ cư trú hiện tại (với cá nhân) hoặc địa chỉ hoạt động (với doanh nghiệp).
- Được gửi tới cá nhân hoặc pháp nhân đang nộp.
- Được cấp trong 90 ngày gần nhất.
- Hiện địa chỉ vật lý (không hộp thư PO box hoặc địa chỉ ảo).
Tài liệu được chấp nhận cho cá nhân
- Sao kê ngân hàng
- Hóa đơn tiện ích
- Thư do chính phủ cấp
- Giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp (nếu cấp trong 90 ngày gần nhất)
- Hợp đồng thuê nhà (phải còn hiệu lực)
Tài liệu được chấp nhận cho doanh nghiệp
- Sao kê ngân hàng
- Hóa đơn tiện ích
- Thư do chính phủ cấp
- Hợp đồng thuê văn phòng (phải còn hiệu lực)
Lưu ý cho DAO: DAO không có địa chỉ hoạt động vật lý có thể cung cấp chứng minh địa chỉ cư trú của người kiểm soát đã xác minh.
