Mo mensyaratkan bukti alamat (POA) dalam kasus tertentu untuk memverifikasi tempat tinggal atau operasi bisnis Anda.
Kapan bukti alamat diperlukan?
- Individu: Jika Anda memberikan identitas dari wilayah terlarang tetapi menyatakan tinggal di tempat lain, atau jika sinyal lokasi yang bertentangan terdeteksi.
- Individu (ambang volume): Ketika volume transaksi masuk Anda melebihi setara $3,000 USD dalam jendela 7 hari bergulir mana pun. Transaksi masuk dijeda hingga PoA disetujui.
- Bisnis: Jika ada sinyal yang bertentangan antara alamat terdaftar dan lokasi operasional, atau berdasarkan tempat tinggal control person.
- Verifikasi tambahan: Sesuai permintaan tim kepatuhan kami selama onboarding atau tinjauan.
Untuk penjelasan lengkap tentang ambang dan apa yang diharapkan selama tinjauan, lihat Panduan bukti alamat.
Persyaratan dokumen
Semua dokumen POA harus:
- Mengonfirmasi alamat tempat tinggal saat ini (untuk individu) atau alamat operasional (untuk bisnis).
- Ditujukan kepada individu atau entitas yang mengajukan.
- Diterbitkan dalam 90 hari terakhir.
- Menampilkan alamat fisik (bukan kotak PO box atau alamat virtual).
Dokumen yang diterima untuk individu
- Rekening koran
- Tagihan utilitas
- Surat yang diterbitkan pemerintah
- Identitas yang diterbitkan pemerintah (jika diterbitkan dalam 90 hari terakhir)
- Perjanjian sewa tempat tinggal (harus masih berlaku)
Dokumen yang diterima untuk bisnis
- Rekening koran
- Tagihan utilitas
- Surat yang diterbitkan pemerintah
- Perjanjian sewa kantor (harus masih berlaku)
Catatan untuk DAO: DAO tanpa alamat operasional fisik dapat memberikan bukti alamat tempat tinggal untuk control person yang telah diverifikasi.
