Selama onboarding atau sebagai bagian dari verifikasi berkelanjutan, Mo dapat meminta berbagai dokumen. Berikut daftar jenis dokumen yang didukung dan tujuannya.
Jenis dokumen umum
| Jenis dokumen | Deskripsi |
|---|---|
| Kebijakan AML / Audit | Dokumen yang menguraikan prosedur pencegahan pencucian uang atau hasil audit. |
| Pembentukan bisnis | Catatan resmi pendirian entitas (Anggaran Dasar, dan seterusnya). |
| Informasi kepemilikan | Daftar pemegang saham atau bagan yang mengidentifikasi pemilik (UBO). |
| Bukti alamat | Memverifikasi lokasi fisik tempat tinggal atau bisnis. Lihat Persyaratan POA. |
| Kuasa | Otorisasi hukum bagi individu untuk bertindak atas nama pihak lain. |
| Daftar direktur | Daftar resmi direktur perusahaan. |
| Good Standing | Sertifikat yang mengonfirmasi entitas patuh dan terdaftar secara sah. |
| Bukti dana | Bukti yang menunjukkan asal kekayaan atau dana transaksi tertentu. |
| Dokumen identitas | Identitas, paspor, atau KTP nasional yang diterbitkan pemerintah. |
Mengapa dokumen diminta
Untuk mematuhi regulasi keuangan global, Mo harus memverifikasi identitas penggunanya dan legitimasi operasi bisnis. Menyediakan dokumen yang jelas dan valid membantu memastikan pengalaman yang lancar.
Panduan dokumen
- Jelas & terbaca: Semua teks dan foto harus terlihat dengan jelas.
- Tidak kedaluwarsa: Pastikan identitas dan sertifikasi masih berlaku.
- Dokumen lengkap: Unggah semua halaman dokumen (misalnya, ketiga halaman rekening koran, bukan hanya halaman pertama).
- Format: Kami biasanya menerima format PDF, JPG, dan PNG.
